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Formation LBC/FT 19.06.2025 et 2.10.2025

Writer's picture: MAQITMAQIT

Updated: 6 days ago

Formation LBC/FT: La lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme pour Agents et Promoteurs Immobiliers

Formation LBC/FT pour les Promoteurs Immobiliers

DESCRIPTION

Vous voulez en savoir plus sur le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme dans le secteur de l'immobilier ? Ce webinaire présente une introduction à la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme et aide à comprendre les risques qui y sont associés. A l'issue de cette formation, vous aurez une bonne compréhension générale des mécanismes mis en jeu dans le cadre du blanchiment d'argent et du financement du terrorisme. Ainsi vous pourrez apprécier, en fonction de l'opération envisagée, le degré de risque, et avoir une bonne compréhension des principes et techniques à appliquer afin de minimiser ces risques.


LANGUE

Française


AGENDA

1. Cadre légal. Loi en vigueur, autorité de tutelle.

2. Définitions et concepts. Obligations du professionnel, Identification et vérification de l'identité du client, définition du bénéficiaire effectif, les PEP (personnes politiquement exposés), la fraude fiscale aggravée.

3. La lutte contre le blanchiment au quotidien, circulaires de l’AED, exemples pratiques, indices de blanchiment.

4. La 6ème directive anti-blanchiment

5. Questions et réponses


HEURE

09:00 -11:00


LIEU

Webinar en-ligne


PRIX

125€/participant (HTVA 17%)


 

Formation LBC/FT, AML/CFT Training
Thierry André

Présenté par Thierry André, responsable du conseil en matière de LBC/FT chez MAQIT

Formation dynamique ponctuée de nombreux cas pratiques qui permettent de mieux comprendre les risques LBC/FT susceptibles auxquels les professionnels sont susceptibles d'être exposés au quotidien.




 

Les inscriptions pour le 19.06.2025 seront closes au 17.06.2025


Les inscriptions pour le 2.10.2025 seront closes au 30.09.2025


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