Formation LBC/FT 30.09.2026

La lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme pour les Garagistes et Vendeurs de véhicules d’occasions

OBJECTIF 

Cette formation vise à sensibiliser les garagistes et vendeurs de véhicules d’occasion aux risques et aux obligations liés à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Elle permettra aux participants de comprendre les mécanismes de ces activités illicites et de mettre en place des mesures efficaces pour les prévenir.

PUBLIC CIBLE 

Garagistes, vendeurs de véhicules d’occasion, responsables de concessionnaires automobiles, et tout autre professionnel du secteur automobile.

LANGUE

Française

AGENDA

Introduction

• Pourquoi le secteur automobile est-il exposé aux risques de blanchiment ?

• Tendances et typologies récentes.

Cadre légal et réglementaire

• Loi modifiée du 12 novembre 2004.

• Loi du 19 décembre 2020

• Rôle de l'AED.

• Rôle de la CRF.

• Sanctions administratives et pénales. 

Quand un garagiste devient-il assujetti aux obligations LBC/FT ?

• Paiements en espèces.

• Seuil des 10.000 EUR.

• Opérations fractionnées.

• Cas particuliers.

Les techniques de blanchiment dans le secteur automobile

• Utilisation de véhicules haut de gamme.

• Prête-noms.

• Sociétés écrans.

• Achats / reventes successifs.

• Financement du terrorisme et utilisation des véhicules. 

Mesures de vigilance et organisation interne

• Identification du client.

• Identification du bénéficiaire effectif.

• Origine des fonds.

• Contrôles sanctions et PPE.

Détection et déclaration des opérations suspectes

• Signaux d'alerte.

• Quand déclarer ?

• Comment déclarer ?

• Études de cas réels. 

HEURE

09:00 - 11:00

LIEU

Webinar en-ligne

PRIX

125€/participant (HTVA 17%)

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Thierry André

Présenté par Thierry André, responsable du conseil en matière de LBC/FT chez MAQIT.

Une formation interactive illustrée par de nombreux cas pratiques issus du secteur automobile, conçue pour aider les professionnels à identifier les risques LBC/FT et à mettre en œuvre les bonnes pratiques de conformité au quotidien.

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