Formation LBC/FT 01.10.2026
- cleobeck
- Jan 21
- 1 min read
La lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme pour les Agents et Promoteurs Immobiliers
DESCRIPTION
Vous voulez en savoir plus sur le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme dans le secteur des Agents et Promoteurs Immobiliers ? Ce webinaire présente une introduction à la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme et aide à comprendre les risques qui y sont associés. A l'issue de cette formation, vous aurez une bonne compréhension générale des mécanismes mis en jeu dans le cadre du blanchiment d'argent et du financement du terrorisme. Ainsi vous pourrez apprécier, en fonction de l'opération envisagée, le degré de risque, et avoir une bonne compréhension des principes et techniques à appliquer afin de minimiser ces risques.
LANGUE
Française
AGENDA
Cadre légal. Loi en vigueur, autorité de tutelle.
Définitions et concepts. Obligations du professionnel, Identification et vérification de l'identité du client, définition du bénéficiaire effectif, les PEP (personnes politiquement exposées), la fraude fiscale aggravée.
La lutte contre le blanchiment au quotidien, circulaires de l’AED, exemples pratiques, indices de blanchiment.
Etude de cas
Questions et réponses
HEURE
09:00 - 11:00
LIEU
Webinar en-ligne
PRIX
125€/participant (HTVA 17%)
Présenté par Julie Receveur, responsable du conseil en matière de LBC/FT chez MAQIT.
Formation dynamique ponctuée de nombreux cas pratiques qui permettent de mieux comprendre les risques LBC/FT susceptibles auxquels les professionnels sont susceptibles d'être exposés au quotidien.
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