AML/CFT & KYC projection · Luxembourg
La question n'est plus de savoir si ces contrôles s'appliquent, mais si vous pouvez en apporter la preuve.
KYCTech est la plateforme de MAQIT dédiée à la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (AML/CFT) ainsi qu'à la vérification de l'identité des clients (KYC), développée par notre équipe de consultants. Les scans, la programmation pour une surveillance automatique ainsi que la traçabilité de toutes les actions sont regroupés en un seul et même endroit, et peuvent être exportés dès qu'une demande est formulée.
10 jours. Sans engagement. Sans carte.
Pourquoi cela vous intéresserait-il ?
AML et KYC sont de plus en plus indispensables pour la plupart des entreprises, quel que soit leur secteur d'activité.
Partout en Europe et dans une grande partie du monde, les directives relatives à la lutte contre le blanchiment d'argent ont étendu les obligations en matière de vigilance à l'égard de la clientèle bien au-delà du secteur bancaire. Et même là où la loi ne s'applique pas, les banques et les investisseurs exigent de plus en plus souvent des justificatifs attestant de l'identification du client (KYC).
Immobilier
Notaires
Prestataires de services aux entreprises
Marchands d'art
Concessionnaires automobiles
Accountants
... et encore plus chaque année
La conformité n'a pas besoin d'être compliquée ni de constituer un fardeau. Bien mise en œuvre, elle devient un moteur de croissance.
Présentation de KYCTech
Tout ce dont vous avez besoin, en un seul endroit
Conçue par notre équipe d'expert en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (LBC/FT) de MAQIT, qui élabore les politiques sur lesquelles repose cette plateforme.
Sélection
Analyse en temps réel des sources liées aux mesures coercitives, aux listes de sanctions, à la couverture médiatique négative et aux personnes politiquement exposées (PEP), avec plus de 1 250 listes.
Suivi
Un nouveau filtrage automatisé quotidien, hebdomadaire, mensuel ou trimestriel, selon votre choix, pour chaque client.
Matrice des risques
Risque lié à l'activité par pays et risque budgétaire, évalués par secteur d'activité.
Dossier AML
Historique des documents et documents sources, stockés et exportables.
Assistance
Les conseillers LBC/FT de MAQIT sont disponibles, quand une alerte demande plus d'expertise.
Merci à KYCTech
Quatre problèmes sont résolus :
Un scan en quelques secondes, pas en une après-midi
Un nom a été croisé avec des sources relatives à l'application de la loi, aux sanctions, à la couverture médiatique négative et aux PEP figurant sur plus de 1 250 listes, et a donné lieu à un seul résultat indiquant les correspondances et les points nécessitant une décision.
Un dossier par client, contenant l'historique complet
Les pièces d'identité, les documents d'entreprise et toutes les actions jamais effectuées sont consultables : d'un simple clic, on passe d'un résultat de correspondance au document source correspondant, et il est possible de les exporter sur simple demande.
Un nouveau scan programmé selon un calendrier précis
Définissez des fréquences quotidiennes, hebdomadaires, mensuelles ou trimestrielles pour chaque client. Vous êtes informé dès qu’un changement intervient dans le statut d’une personne, et non pas lors de la prochaine évaluation annuelle.
Des conseillers, bien plus qu'un simple service d'assistance
Lorsqu'un cas nécessite un jugement plutôt qu'un outil, l'équipe AML/CFT de MAQIT est là pour intervenir : ce sont ces mêmes personnes qui rédigent les politiques, mettent en œuvre les mesures correctives et assistent aux inspections.