KYCtech
LBC/FT et KYC
La lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme ( LBC/FT) s'est intensifiée ces dernières années, obligeant les professionnels soumis à la loi sur le blanchiment d'argent à mettre en place une organisation interne et des systèmes d'évaluation des risques appropriés. Notre entreprise est consciente de l'importance de prévenir le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. C'est pourquoi nous nous engageons à fournir des services LBC/FT de la plus haute qualité aux institutions financières et autres entreprises réglementées. Nous avons développé le concept de Compliance as a Service, composé de différents modules qui permettent aux professionnels de remplir leurs obligations tout en optimisant les coûts liés à ce processus.
Procédure LBC/FT
Regulatory Watch
Formation
KYCTech
Simplifie ta conformité réglementaire grâce à notre expertise regtech
Notre équipe d'experts maîtrise les dernières lois et réglementations et s'engage à aider nos clients à rester conformes. Nous travaillons pour aider nos clients à se conformer à toutes les lois et réglementations applicables, tout en mettant en œuvre les meilleures pratiques pour détecter et prévenir les crimes financiers. Forte de ses années d'expérience dans le secteur, notre équipe possède les connaissances et l'expertise nécessaires pour aider les entreprises de toutes tailles à comprendre l'évolution de l'environnement réglementaire en matière de LBC/FT. Nous proposons une gamme de services, notamment l'évaluation des risques, l'élaboration de politiques, la formation et le suivi continu pour garantir que nos clients sont entièrement protégés contre ces menaces.
Nos principaux domaines d'expertise
-
Évaluations des risques pour identifier les vulnérabilités potentielles
-
Élaboration de politiques et de procédures LBC/FT pour atténuer ces risques
-
Processus d'onboarding
-
Processus continus de due diligence et de gestion des risques
-
Évaluation du cadre LBC/FT
-
Conception et mise en place de procédures LBC/FT
-
Veille réglementaire LBC/FT
-
Surveillance continue pour détecter et signaler les activités suspecte
-
Mise à disposition d'administrateurs indépendants résidents et de RC (Responsable du contrôle) ayant une expertise dans le domaine de la gestion des risques et de la conformité LBC/FT
Que vous soyez un établissement financier ou de paiement électronique, un PFS, un opérateur de monnaie virtuelle, un professionnel de la comptabilité, un agent immobilier, un opérateur de port franc ou toute autre entité économique soumise à la législation luxembourgeoise sur la lutte contre le blanchiment d'argent, notre équipe est à votre disposition. Chaque entreprise est unique et, à ce titre, nous travaillons en étroite collaboration avec nos clients pour adapter nos services à leurs besoins spécifiques. Notre objectif est de te garantir la sécurité, en sachant que votre entreprise est protégée contre la menace de crimes financiers.
​
Comptez sur nous pour que votre entreprise reste conforme et sécurisée !
Notre soutien
-
Conception et révision de vos politiques LBC
​
-
Services de veille réglementaire
​
-
Formation LBC/FT et KYC
​
-
Accompagnement dans vos processus de due diligence (clients, investisseurs, professionnels, contreparties)
-
​`
-
Accompagnement dans des transactions financières spécifiques
​
-
Évaluation de votre vulnérabilité et renforcement de votre cadre LBC et de risque
