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Le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme sont des problèmes croissants qui touchent tous les secteurs financiers à travers le monde. Dans le cadre des efforts déployés pour lutter contre ces pratiques, nous proposons un webinar sur la prévention du blanchiment d'argent et du financement du terrorisme (LBC/FT).
Notre webinar LBC/FT est conçu pour aider les acteurs du marché immobilier à comprendre et à appliquer les lois et réglementations en vigueur en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Il fournit une introduction aux principes et aux pratiques de base de la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, ainsi qu'une compréhension approfondie des règles et des procédures.
Description du webinar
Vous voulez en savoir plus sur le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme dans le secteur de l'immobilier ? Dans ce webinar, Thierry André vous introduira au domaine du LBC/FT et vous aidera à comprendre les risques y associés. A l'issue de cette formation, vous aurez une bonne compréhension générale des mécanismes mis en jeu dans le cadre du blanchiment d'argent et du financement du terrorisme, e vous pourrez apprécier en fonction de l'opération envisagée le degré de risque, ainsi que connaître les principes et techniques à appliquer afin de minimiser les risques.
AGENDA
1) Cadre légal
Loi en vigueur, autorité de tutelle, ...
2) Définitions et concepts
Obligations du professionnel, Identification et vérification de l'identité du client, définition du bénéficiaire effectif, les PEP (personnes politiquement exposés), la fraude fiscale aggravée, ...
3) La lutte contre le blanchiment au quotidien, circulaires de l’AED, exemples pratiques, indices de blanchiment, ...
4) La 6ème directive anti-blanchiment
5) Questions et réponses
LANGUE
Française
4/05/2023 9h-11h
QUAND
Webinar en-ligne
LIEU
1h30-2h (max)
DURÉE
125€/participant
(excl. VAT 16%)
PRIX
Les inscriptions seront closes le 2/05 à 17h
