Formation LBC/FT

La lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme

pour Agents et Promoteurs Immobiliers

27/10/2022

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Présenté par Thierry André, Manager et responsable du conseil en matière de LBC/FT chez MAQIT

Formation dynamique ponctuée de nombreux cas pratiques qui permettent de mieux comprendre les risques LBC/FT auxquels le professionnel est exposé au quotidien.

Description du webinar

Vous voulez en savoir plus sur le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme dans le secteur de l'immobilier ? Dans ce webinar, Thierry André vous introduira au domaine du LBC/FT et vous aidera à comprendre les risques y associés. A l'issue de cette formation, vous aurez une bonne compréhension générale des mécanismes mis en jeu dans le cadre du blanchiment d'argent et du financement du terrorisme, e vous pourrez apprécier en fonction de l'opération envisagée le degré de risque, ainsi que connaître les principes et techniques à appliquer afin de minimiser les risques.

AGENDA

1) Cadre légal
Loi en vigueur, autorité de tutelle, ...


2) Définitions et concepts
Obligations du professionnel, Identification et vérification de l'identité du client, définition du bénéficiaire effectif, les PEP (personnes politiquement exposés), la fraude fiscale aggravée, ...


3) La lutte contre le blanchiment au quotidien, circulaires de l’AED, exemples pratiques, indices de blanchiment, ...


4) La 6ème directive anti-blanchiment


5) Questions et réponses

LANGUE

Française

27/10/2022  9H

QUAND

Webinar en-ligne

LIEU

1H30-2H00 (max)

DURÉE

125€/participant

PRIX

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