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Formation LBC/FT

La lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme

pour Agents et Promoteurs Immobiliers

4/05/2023

Le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme sont des problèmes croissants qui touchent tous les secteurs financiers à travers le monde. Dans le cadre des efforts déployés pour lutter contre ces pratiques, nous proposons un webinar sur la prévention du blanchiment d'argent et du financement du terrorisme (LBC/FT).

Notre webinar LBC/FT est conçu pour aider les acteurs du marché immobilier à comprendre et à appliquer les lois et réglementations en vigueur en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Il fournit une introduction aux principes et aux pratiques de base de la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, ainsi qu'une compréhension approfondie des règles et des procédures.
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Présenté par Thierry André, responsable du conseil en matière de LBC/FT chez MAQIT

Formation dynamique ponctuée de nombreux cas pratiques qui permettent de mieux comprendre les risques LBC/FT auxquels le professionnel est exposé au quotidien.

Description du webinar

Vous voulez en savoir plus sur le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme dans le secteur de l'immobilier ? Dans ce webinar, Thierry André vous introduira au domaine du LBC/FT et vous aidera à comprendre les risques y associés. A l'issue de cette formation, vous aurez une bonne compréhension générale des mécanismes mis en jeu dans le cadre du blanchiment d'argent et du financement du terrorisme, e vous pourrez apprécier en fonction de l'opération envisagée le degré de risque, ainsi que connaître les principes et techniques à appliquer afin de minimiser les risques.

AGENDA

1) Cadre légal
Loi en vigueur, autorité de tutelle, ...


2) Définitions et concepts
Obligations du professionnel, Identification et vérification de l'identité du client, définition du bénéficiaire effectif, les PEP (personnes politiquement exposés), la fraude fiscale aggravée, ...


3) La lutte contre le blanchiment au quotidien, circulaires de l’AED, exemples pratiques, indices de blanchiment, ...


4) La 6ème directive anti-blanchiment


5) Questions et réponses

LANGUE

Française

4/05/2023  9h-11h

QUAND

Webinar en-ligne

LIEU

1h30-2h (max)

DURÉE

125€/participant

 

(excl. VAT 16%)

PRIX

Les inscriptions seront closes le 2/05 à 17h

Hand of a man holding a set of keys with an image of a house in the background
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