Formation LBC/FT: La lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme pour les Garagistes et Vendeurs de véhicules d’occasion
OBJECTIF
Cette formation vise à sensibiliser les garagistes et vendeurs de véhicules d’occasion aux risques et aux obligations liés à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Elle permettra aux participants de comprendre les mécanismes de ces activités illicites et de mettre en place des mesures efficaces pour les prévenir.
PUBLIC CIBLE
Garagistes, vendeurs de véhicules d’occasion, responsables de concessionnaires automobiles, et tout autre professionnel du secteur automobile.
CONTENU
Introduction:
Définition.
Cadre légal et réglementaire.
Rôles et responsabilités des professionnels du secteur automobile.
Identification des risques :
Typologies de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.
Signes et indicateurs de transactions suspectes.
Études de cas spécifiques au secteur automobile.
Mesures de prévention et de détection :
Procédures de vigilance et de connaissance du client (KYC).
Surveillance des transactions et signalement des activités suspectes.
Mise en place de politiques internes et de formations continues.
Obligations légales et sanctions :
Obligations de déclaration et de coopération avec les autorités.
Conséquences légales et financières en cas de non-conformité.
DATE ET HEURE
21.01.2025, 09.00 - 11.00
LIEU
Webinar en-ligne
PRIX
125€/participant (HTVA 17%)
Présenté par Thierry André, responsable du conseil en matière de LBC/FT chez MAQIT
Formation dynamique ponctuée de nombreux cas pratiques qui permettent de mieux comprendre les risques LBC/FT susceptibles auxquels les professionnels sont susceptibles d'être exposés au quotidien.
Les inscriptions seront closes au 17.01.2025
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