KYCtech
Description du webinar
Vous voulez en savoir plus sur le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme dans le secteur de commerce d'oeuvre d'art ? Ce webinaire présente une introduction à la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme et aide à comprendre les risques qui y sont associés. A l'issue de cette formation, vous aurez une bonne compréhension générale des mécanismes mis en jeu dans le cadre du blanchiment d'argent et du financement du terrorisme, e vous pourrez apprécier en fonction de l'opération envisagée le degré de risque, ainsi que connaître les principes et techniques à appliquer afin de minimiser les risques.
Présenté par Thierry André, responsable du conseil en matière de LBC/FT chez MAQIT
Formation dynamique ponctuée de nombreux cas pratiques qui permettent de mieux comprendre les risques LBC/FT susceptibles auxquels les professionnels sont susceptibles d'être exposés au quotidien.
AGENDA
1) Cadre légal
Loi en vigueur, autorité de tutelle, ...
2) Définitions et concepts
Obligations du professionnel, Identification et vérification de l'identité du client, définition du bénéficiaire effectif, les PEP (personnes politiquement exposés), la fraude fiscale aggravée, ...
3) La lutte contre le blanchiment au quotidien, circulaires de l’AED, exemples pratiques, indices de blanchiment, ...
4) La 6ème directive anti-blanchiment
5) Questions et réponses
LANGUE
Française
11/07/2024 9h-11h
QUAND
Webinar en-ligne
LIEU
1h30-2h (max)
DURÉE
125€/participant
(excl. VAT 16%)
PRIX
Les inscriptions seront closes le 19/06 à 16h
