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Formation LBC/FT
14/11/2024

La lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme

pour Agents et Promoteurs Immobiliers

Description du webinar

Vous voulez en savoir plus sur le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme dans le secteur de l'immobilier ? Ce webinaire présente une introduction à la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme et aide à comprendre les risques qui y sont associés. A l'issue de cette formation, vous aurez une bonne compréhension générale des mécanismes mis en jeu dans le cadre du blanchiment d'argent et du financement du terrorisme, e vous pourrez apprécier en fonction de l'opération envisagée le degré de risque, ainsi que connaître les principes et techniques à appliquer afin de minimiser les risques.

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Présenté par Thierry André, responsable du conseil en matière de LBC/FT chez MAQIT

Formation dynamique ponctuée de nombreux cas pratiques qui permettent de mieux comprendre les risques LBC/FT susceptibles auxquels les professionnels sont susceptibles d'être exposés au quotidien.

AGENDA

1) Cadre légal
Loi en vigueur, autorité de tutelle, ...


2) Définitions et concepts
Obligations du professionnel, Identification et vérification de l'identité du client, définition du bénéficiaire effectif, les PEP (personnes politiquement exposés), la fraude fiscale aggravée, ...


3) La lutte contre le blanchiment au quotidien, circulaires de l’AED, exemples pratiques, indices de blanchiment, ...


4) La 6ème directive anti-blanchiment


5) Questions et réponses

LANGUE

Française

 9h-11h

HEURE

Webinar en-ligne

LIEU

1h30-2h (max)

DURÉE

125€/participant

 

(excl. VAT 17%)

PRIX

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Les inscriptions seront closes au 12/11/2024

Hand of a man holding a set of keys with an image of a house in the background
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